科大智能(300222) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会由三到五名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当 然人选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行 研究并提出建议； 第四条 战 ...