上大股份(301522) - 董事会议事规则

董事会议事规则 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等其他有关法律 法规的规定及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 1 | | 第三章 | 董事会议案 4 | | 第四章 | 董事会会议召开程序 5 | | 第五章 | 董事会会议表决程序 7 | | 第六章 | 董事会会议文档管理 9 | | 第七章 | 董事会决议的执行 9 | | 第八章 | 附则 9 | 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名 ...