上大股份(301522) - 股东会议事规则

股东会议事规则 2025 年 8 月 | | | 中航上大高温合金材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中航上大高温合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、其他有关规定以及《中航上大 高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 中航上大高温合金材料股份有限公司 (五)审计委员会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会河北监 1 (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 管局（以下简称"河北证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明 原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开 股东会，保 ...