粤海投资(00270) - 提名委员会 – 职权范围

（於 香 港註 冊 成立 的有 限 公司 ） (股份代號： 0270) 提名委員會－職權範圍 1. 目的 提名委員會負責(包括但不限於)檢討本公司的董事會(「董事會」)的結構、 人數及組成，物色具備合適資格可擔任本公司董事的人士，研究董事重新 委任及董事繼任計劃，並就上述事宜向董事會作出建議。 3. 秘書 4. 會議 4.1 提名委員會會議程序須受本公司的組織章程細則所載的董事會會議及 議事程序的規則約束。 - 1 - 4.2 提名委員會每年須至少召開一次會議。 4.3 提名委員會會議的通告，須親身通知、口頭通知或書面方式向成員最 後得知之地址或其就此用途向本公司提供之任何其他地址發出。 4.4 提名委員會之會議法定人數為兩位成員。 4.5 成員可以親身出席會議，亦可透過電話會議或其他通訊設備參加會 議，而與會成員均能同時及即時互相溝通。 4.6 會議的決議案須由全體出席的成員過半數表決通過。 4.7 全體成員簽署的書面決議應猶如在提名委員會會議上通過之決議案般 具有效性及效力。 4.8 應發送會議記錄的初稿及最終定稿予所有成員，初稿供成員表達意 見，最終定稿則作為紀錄之用。 4.9 提名委員會的會議紀錄須由 ...