山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-023号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 （二）关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 本报告已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会 议审议通过，并同意提交董事会审议。 公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》； 未发现财务公司监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家 金融监督管理总局的相关规定和最新监管要求；财务公司严格按照《企 业集团财务公司管理办法》的规定规范经营，未发现财务公司的风险管 理存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的 风险可控。 本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事李 峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决，由 3 名非 关联董事予以表决。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以送达、邮 ...