三友医疗(688085) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-060 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑晓裔回避表决。 1 上海三友医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第四 届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 8 月 19 日通过邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本 次会议的提前通知期限。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事 长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 议案内容：公司《2025 年限制性股 ...