柘中股份(002346) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 15 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在 公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董 事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于〈2025 年半年度报 告〉及摘要的议案》； 经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的 财务状况和经营成果，董事会全体成员保证公司《2025 年半年度报告》及摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于 ...