高德红外(002414) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-025 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开 符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开 董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2025 年半年度报告全 文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，监事会 对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于拟注册发行银行间 债券市场非金 ...