宇环数控(002903) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-038 宇环数控机床股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的 方式已于 2025 年 8 月 12 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 7 票 ...