达刚控股(300103) - 董事会决议公告

《达刚控股：2025 年半年度报告》、《达刚控股：2025 年半年度报告摘要》 及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》 同意补选独立董事焦生杰先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委 员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-44 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新 区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送 达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《公司 20 ...