达刚控股(300103) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-47 达刚控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，上 述事项及部分管理制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范 性文件要求及公司自身实际情况，公司拟对《达刚控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监 事会"、"监事会会议决 ...