津膜科技(300334) - 董事会决议公告

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-063 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 8 名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭东先生、李春之先生、刘志刚先 生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、赵鹏先生、副总经理兼财务总监于建华先生、首席科学家吕晓龙先 生、副总经理兼安全总监展树华先生、生产总监蒋鹏先生、副总经理兼 ...