威尔高(301251) - 董事会决议公告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-038 江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子 邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 15 日向各董事发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、会议审议通过了《关于 ...