珂玛科技(301611) - 董事会决议公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-036 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 8 月 20 日通过邮件方式发出， 因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中部分董事以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订< 公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...