珂玛科技(301611) - 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及制定、修 订公司部分制度的公告 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会、变更公司 注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及修订公司内部治理制度的 议案》。同日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、 调整董事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及修 订公司内部治理制度的议案》。《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址 并修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》 中的公司部分内部治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 三、关于修订《公司章程》及其附件的情况 基于前述调整事项，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》进 ...