康华生物(300841) - 董事会决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-045 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于2025年8月12日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会 议于2025年8月22日以现场与线上会议相结合方式召开。本次会议由董事长王振 滔先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 具体 ...