铭科精技(001319) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-023 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏 录荣先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (二) 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章和规范性文 ...