骏创科技(833533) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-102 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出 三、备查文件目录 1、《第四届董事会第十二次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 ...