康冠科技(001308) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-062 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"） 第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发 展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会将进行换届选举。2025 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第三十次会 议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 现将具体事项公告如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表 董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会、股东凌斌先生和凌峰先生提名， 第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意 ...