蓝焰控股(000968) - 《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月）》

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运 作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议应当于召开 前 3 天通过电话、传真或电子邮件方式通知全体独立董事，但全体独 立董事一致同意豁免的除外。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开，也可以采 取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董 事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会 议决议内容。 第五条 独 ...