奥飞娱乐(002292) - 独立董事制度（2025年8月）

| | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《上市公司治理准则》有关法律法规和规范性文件以及《奥飞娱 乐股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...