奥飞娱乐(002292) - 董事会议事规则（2025年8月）

第一章 总 则 第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一 步明确董事会的职责和权限，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，特制 定本议事规则。 1 | | | 第二章 董事会的组成及职权 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、公司章程和股东会赋予的职权。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，以全体董 事的过半数选举产生。公司董事会成员中应当有独立董 ...