远程股份(002692) - 《董事会战略委员会议事规则》(2025年8月)
远程电缆股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 公司为适应战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》及 《公司章程》的有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议,对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定;战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定,该项决议无效;战略委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的,自该决议做出之日起 60 日内,有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 3 人组成。 议事规则规定的职权。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适用于战 略委员会委员。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会主要行使下列 ...