达刚控股(300103) - 重大经营与投资决策管理制度（2025年8月）

第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及 对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《达刚控股集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化。 第三条 公司设立专职部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称的重大经营事项是指企业的发展战略、规划，对外投资、 担保，股权转让，涉及企业经营发展战略的重大生产经营行为、事件等，包括： 达刚控股集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 （一）签订重大购买、销售、承包、分包合同的事项； （二）其他重大经营事项。 第五条 本制度所称的重大投资事项是指公司作为独立的法人主体对公司的 项目进行投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限 ...