国际复材(301526) - 董事会战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 董事会战略委员会工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 第一条 为适应重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》《重庆国际 复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 ...