珂玛科技(301611) - 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

1 第一条 为适应苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材 料科技股份有限公司章程》的规定, 公司董事会设立战略委员会(以下简称 "战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构, 并 制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大投资决策进行研究并提出建议, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委员会主任不能 或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责, 战略委员会主任既 不履行职责, 也不指定其他委员代其履行职责时, 任何一名委员均可 ...