珂玛科技(301611) - 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

苏州珂玛材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善 公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以 及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》的规定, 公司董事会设立董事会 薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案, 并向董事会提出相关建议。 第三条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的 规定。 第四条 委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事两名。 第五条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第六条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任 ...