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安靠智电(300617) - 董事会议事规则

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 董事会议事规则 江苏安靠智电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保障江苏安靠智电股份有限公司(以下简称"公司")董事会依法 成立、规范、有效地行使职权,确保董事会能够高效、规范运作和审慎、科学决 策,完善公司治理结构,根据《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制 定本规则。 第二条 董事会应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定行使职权,并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人,负责处理董事会日常事务,保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 公司董事为自然人,董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由七名董事组成, ...