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安靠智电(300617) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

江苏安靠智电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏安靠智电股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏 安靠智电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司内部治理制度 的规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"), 并由董事会负责制定董事会薪酬与考核委员会工作细则(以下简称"本细则"), 规范薪酬与考核委员会的运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,薪酬与考核委 员会根据《公司章程》的规定和本细则的职责范围履行职责,不受任何部门或个 人干预。 第二章 人员构成 (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行 使权益条件成就; 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事 ...