康冠科技(001308) - 康冠科技：董事会议事规则（2025年8月）

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会等专门委员会，各专门委员会对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第一条 为保障深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依法独立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当 充分考虑维护股东和 ...