康冠科技(001308) - 康冠科技：股东会议事规则（2025年8月）

深圳市康冠科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》）以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股 东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的， 应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《监管指引第 1 号》、深圳 证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定和《公司章程》、股东会议事 规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 ...