宝泰隆(601011) - 宝泰隆新材料股份有限公司独立董事年报工作制度

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》和《公司信息披露管理办法》的有关规定，结 合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，并认真编制其年度述职报告。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主管部 门关于年度报告的要求，积极参加有关部门组织的培训。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积 极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。公司应当为独 ...