宝泰隆(601011) - 宝泰隆新材料股份有限公司董事会战略及投资委员会议事规则

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 $=0=\pm2\neq\lambda\backslash\exists$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委 员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略及投资委员会是董事会下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，识别、管理、监督及控制公 司的各类风险，向董事会提供风险分析和决策支持。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名 ...