万马科技(300698) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-031 万马科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日召 开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15：00 开始。 （2）网络投票时间 ...