新兴铸管(000778) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-34 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 22 日，以现场会议的方 式在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由 何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议 程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 4 名非关 联董事表决通过了该项议案。 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。 本议案经董事会审计与风险委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：6 ...