同宇新材(301630) - 董事会决议公告

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室一召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件、微信或钉钉的形式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人（其中董事纪仲林先生、独立董事王岩先生、 余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事长张驰先生主持召 开，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》 同宇新材料（广东）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意同 宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册 ...