国泰环保(301203) - 董事会决议公告

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2025-023 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除陈柏校先生外的其他董事会成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于2025年8月25日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知 已于2025年8月14日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事，并于8 月22日通过上述方式送达第二次通知，增加一项提案。与会的各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事8人， 缺席董事1人（董事长陈柏校先生因个人原因缺席本次会议）。会议由出席董事 推选的董事、总经理夏玉坤先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报 ...