永新股份(002014) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-032 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 15 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场结 合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，其中董 事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事崔鹏先生、张月红 女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 2025 年半年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2025 年半年度报 告摘要刊登在 2025 年 8 月 2 ...