同宇新材(301630) - 监事会决议公告

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-003 同宇新材料（广东）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2025 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室一召开。会议通知已于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件、微信或钉钉的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。会议由监事会主席章星先生主持召开，董事会秘书列席了会议。本 次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规和规范性文件等相 关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，监事会同意本次《公司章程》的修订。 为符合对上市公 ...