东方钽业(000962) - 独立董事专门会议2025年第六次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025 年第六次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，经独立董事推举，本次会议由吴春芳 女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章 程》的规定。与会独立董事审议了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于有色矿 业集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求， 公 司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评估 报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防 范相关风险。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与 中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交 易的议案》 经审查，我们认为公司向中国有色集团借款是为了满足公司业务 发展的需 ...