中岩大地(003001) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-070 北京中岩大地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已经届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司于 2025 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举），独立董事 3 名。经公司股东、董事会提名，经董 事会提名委员会资格审查，公司拟选举王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，经董事会提名委员会 资格审查，公司拟选举高强先生、姚立杰女士、申剑 ...