万马科技(300698) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-029 万马科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开了第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作 水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审 计委员会行使，《万马科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消 监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件 ...