同宇新材(301630) - 关于修订及制定部分公司内部治理制度的公告

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-005 关于修订及制定部分公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制 度的议案》。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订及制定了部分内 部治理制度，具体情况详见下表： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略与发展委员会工作细则 | ...