ST名家汇(300506) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和信息披露方面的监督作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳市名家汇科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和信息披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，确 保公司年报的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事可以通过获取公司年度运营情况等资料、听取管理层 汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟 通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证 ...