ST名家汇(300506) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制订本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期规划、发展战略和重大投融资、重组等重大事项进行决策前研究并提出建 议。 第二章 人员组成 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 主任委员不能或拒绝履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其 职责。 第六条 战略委员会任期与同期董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...