ST名家汇(300506) - 董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，实现事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制订本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...