东方钽业(000962) - 董事会战略委员会实施细则（2025年8月修订）

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会主任由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员与董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会下设 ESG 工作组，负责公司 ESG 相 关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效 实施。 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称 "公司 "）战略发展需要，全面提升公司的核心竞争力， 健全公司的决策机制和决策程序，加强投资决策的科学性和 稳健性，提高重大投资决策的效益和质量、降低决策风险， 完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，根据《公司法》《上市公司治理准则》其他有关法律、 法规以及《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展事宜 进行研究并提出建议。 第二章 ...