东方钽业(000962) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《宁夏东 方钽业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会性质和职权 第二条 公司设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 公司董事会决定公司重大问题应事先听取公司党委的意 见。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； 1 (十二) 管理公司信息披露事项； (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...