万马科技(300698) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连选连任。期 间如有提名委员会成员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会成员资格， 董事会根据本细则的规定补足提名委员会成员人数。 第七条 提名委员会因成员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的成员人选。 1 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 ...