万马科技(300698) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

万马科技股份有限公司 董事会议事规则 万马科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董 事 第四条 有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。独立董事连任时间不得超 过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律法规及《万马科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经 ...